平安两江新区｜线上交友投资理财 线下专员当面交易 两江新区警方：警惕新型诈骗！

在人们印象中，电信网络诈骗往往是通过诱导网银转账或者银行柜台转账等非“面对面”的方式实施。但近期出现一种新型诈骗案件，诈骗分子在线上实施诈骗，随后安排跑腿人员线下上门来“一手交钱一手交货”。日前，两江新区警方破获一起“线上交友投资理财、线下专员当面交易”的新型诈骗案，抓获2名在此案中负责转移资金的嫌疑人。 当面交易并“收到”，不料还是被骗 今年8月，家住两江新区天宫殿街道的邓阿姨，通过社交平台认识一位新朋友，二人在线上相聊甚欢。之后，对方向邓阿姨推荐了一款国外投资平台，可以通过U币（一种虚拟币）进行投资理财。 对方称，有关部门对虚拟币管控严格，线上转账容易冻结银行卡，因此他又介绍了几位卖币人给邓阿姨，并告诉她，卖币人会现场交易并上门拿钱，要确认虚拟币到账之后再将钱交给对方。 邓阿姨心想，这种“一手交钱一手交货”的方式比较可靠，于是在对方指引下，多次在家门口与这些“卖币人”进行现金交易。每次交易时，邓阿姨都能看到“电子钱包”里有相应的虚拟币到账。接下来的一个月内，邓阿姨累计向对方支付约数十万元用于购买虚拟币，对这样的“投资理财”方式深信不疑。 直到9月一天，两江新区公安分局天宫殿派出所接到反诈劝阻指令，辖区居民邓阿姨正在遭遇一种新型诈骗。接到线索，民警迅速展开行动，找到了邓阿姨。 “犯罪分子搭建虚假交易平台，进行虚假后台操作，向你展示的电子钱包都是假的！等到要提现时，会以账户异常、平台维护等理由推脱，让你血本无归。”民警耐心地向邓阿姨解释了事情的来龙去脉，邓阿姨听完后，终于意识到自己被骗。 赚钱新门路？沦为诈骗“工具人” 根据邓阿姨提供的线索，办案民警循线追踪，发现赵某、谭某有重大犯罪嫌疑。10月中旬，办案民警通过深入侦查，将二人抓获归案。 审讯中，赵某和谭某交代了他们的犯罪经过。今年8月至9月期间，他们分别通过社交软件认识了诈骗团伙的上家。上家向他们介绍了一条“赚钱”的新路子：通过上家的渠道低价购买U币，然后在线下以高价卖给上家介绍的受害人，从中赚取差价。此外，每次交易完成后，上家还会给他们交易金额千分之五的“好处费”。赵某和谭某觉得这是一个不错的赚钱机会，于是决定参与。在接下来的一个月内，他们多次与上家合作，完成了共30万元的交易任务，并获利数千元。 目前，嫌疑人赵某、谭某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被依法采取刑事强制措施，案件侦办及团伙打击工作正在进一步开展中。 两江新区警方提醒： 1.网络交友需谨慎，不要轻信网上陌生人的投资建议；不要轻信稳赚不赔的高额返利；凡是网络交友诱导投资的，都是诈骗！ 2.凡是要求网上购买黄金、虚拟币或将金条、现金当面交付给“第三人”进行“投资入金”和缴纳“保证金”的，都是诈骗，不要沦为骗子的帮凶！ 3.当前银行部门加大了异常交易系统建设，有效挤压了汇款转账收取诈骗资金的空间，请广大居民朋友务必提高警惕，严防“线上诈骗+线下取钱”最新诈骗模式！ 4.有不少人妄想着靠“炒币”发财，最终损失惨重。广大公民一定要知法守法，不要参与炒卖“虚拟货币”，树立正确投资理念，增强风险防范意识，警惕虚拟货币诈骗、传销、洗钱等违法行为。 一旦被骗，请及时拨打110报警！ 编辑：蒋丽霞 审核：陈丹 主编：周圆